Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) goditi një rrjet të strukturuar kriminal të përfshirë në trafikun e drogës dhe pastrimin e parave, përmes një skeme informale të transferimit të fondeve të njohur si “Hawala”.
Hetimet, në bashkëpunim me autoritetet zvicerane dhe Policinë e Shtetit, zbuluan se grupi ka transferuar miliona euro nga Zvicra drejt Shqipërisë, pa gjurmë bankare, duke përdorur bashkëpunëtorë në të dy vendet dhe mbuluar aktivitetin përmes zyrave të këmbimit valutor e agjencive turistike.
“Ky sistem informal i transferimit të parave, i njohur me emërtimin “Hawala”, iu ka mundësuar personave nën hetim dhe personave të tjerë të përfshirë në aktivitetet kriminale, të transferonin në mënyrë të shpejtë, shuma monetare nga Zvicra në Shqipëri, për një periudhë disa vjeçare, të paktën prej vitit 2020 dhe në vazhdim”, deklaroi sot SPAK përmes një njoftimi për shtyp.
Leave a Reply